Цель семинара: сделать обзор новых требований налоговых органов и судебной практики о «неосмотрительности» при выборе контрагента, рассказать о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и дать рекомендации по минимизации рисков потери бизнеса и получения убытков.
Семинар предназначен: руководителям предприятий, финансовых и юридических служб.
На семинаре будут рассмотрены вопросы:
- новые требования налоговых органов при выборе контрагентов налогоплательщиками;
- новые требования коммерческих банков по предоставлению многочисленных документов;
- почему банк может отказать совершать Ваши операции и в одностороннем порядке закрыть счет?
- о каких операциях банк сообщает «куда следует»? Обязательный контроль и подозрительные операции;
- обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах;
- типовые ошибки предприятий (организаций);
- как получить ВЫГОДУ от применения антиотмывочного закона?
- как увязать маркетинг и 115-ФЗ?
Время проведения семинара: 1 августа с 10.00-14.00
Стоимость: 4500 рублей.
Место проведения семинара: .
